Kumatok ang crap

Ang isang dating empleyado ng US Drug Enforcement Administration, Robert Mazur ay nagsasabi ang kuwento ng isang undercover agent, money laundering at huwad na kasal.

Paghahanda ng

Upang magtrabaho sa ilalim ng pagkukunwari ng paghahanda sa akin para sa isang mahabang panahon. May ay isang espesyal na institusyon kung saan siya ay nagtuturo sa dating pederal na mga ahente na ay nagtrabaho matagumpay sa nakaraan ilalim ng pagkukunwari ng, halimbawa, Joseph Pistone ng "Donnie Brasco" (Michael Newell pelikula batay sa mga tunay na kuwento ng FBI naka-embed sa mapya gang). Mas mahalaga kaysa sa lahat ang mga staff ay psychologists. Kahit sa pinakamaagang yugto ng kanilang tungkulin na ito ay upang suriin ang mga ahente at matanggal ang mga taong mataas ang tsansa sa hindi kailangang mga panganib at maaaring sumailalim sa Stockholm Syndrome. Alam ko ang "moles" na naging isang biktima kapag mahaba nagtrabaho undercover at sa huli ay tiomak na may pakikiramay para sa mga kriminal.

Ang aming mga coaches ay naniniwala na ang bawat tao ay upang lumikha ng para sa kanyang sarili ng isang maling pagkakakilanlan: upang makakuha ng kapanganakan ng bata, na namatay sa simula nya, at dahan-dahan, taon at kalahati, upang bumuo sa kasaysayan nito nito. Of course, ito hinihiling sa atin ng kakayahan upang harapin na may iba't ibang mga diskarte: halimbawa, hindi lamang i-set ang mga bug, ngunit din upang iwasto ang menor de edad pinsala - walang tech support call up. Bilang karagdagan, ipaliwanag namin kung paano itago ang ebidensya. Halimbawa, upang gumawa ng huwad na lagusan, kung saan maaari mong iwanan at cassettes na may pag-record ng pag-uusap at mga dokumento.

Kaso BCCI

Nakatanggap ako ng kopya ng birth certificate ng namatay na bata, ang pangalan ng Robert Musella. Ito ay mahalaga na ang aking pangalan ay ang parehong, dahil kung hindi, maaari mo sinasadyang tumugon hanggang sa kasalukuyan. Ang service tax ay nakatulong sa akin na may isang numero ng social security, na kung saan ay halos ang parehong bilang aking sariling - ay din mahalaga, sa numero, maaari mong matukoy ang lugar at petsa ng isyu. Nagkaroon akong mga kaibigan sa mga bangko, na kung saan ay binuksan para sa akin ng ilang mga bill, kung saan ako ilagay ang aking sariling pera, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng mga sertipiko ng deposito pagkuha mula sa iyong sarili credit. Kaya ako naka-linya up ang aking bagong credit history. Sa pamamagitan ng oras ako ay tapos paglikha ng kanilang sariling mga alamat, I "nagtrabaho" Investment Mortgage Fund, charter airlines, online jewelry store, at brokerage firm. Ito ay isang garantiya ng dalawang informants isang krimen pamilya ng New York lumalang sa akin sa mga mata ng mga kriminal maaasahang tao. Nagbebenta ng droga ay patuloy na naghahanap ng mga tao ng negosyo na ay hindi tutol sa money laundering.

Sa una ako sa kahit sino ang hindi nakatugon sa tao, at pagkatapos ay nalaman na gusto kong makipagkita sa kinatawan ng Medellin drug kartel. Nakamit ko sa kanilang "broker" - Gonzalo Mora. Siya ay puno ng mga relasyon, ngunit upang maglabada pera hindi niya dati. inalok ko upang makatulong sa kanya, ngunit ginawa ito ng isang kondisyon na nais kong mamuhunan ang pera sa ilang mga proyekto, sa gayon ay hindi upang maakit ang pansin ng feds. Pagkatapos ay tinawagan ako Mora at nagreklamo na ito ay mahirap upang akitin ang kanilang mga customer. Sinasabi ko, "Ikaw lamang ay hindi alam kung paano gawin ito, hayaan mo akong makipag-usap sa kanila, ako nag mananaig sa kanila." Iwanan ang mga kinita siya'y ayaw at nagsimulang ayusin ang mga pulong.

Ang isa sa aking unang kliyente ay ang Alkaino Roberto, na humantong sa isang malawak na network ng pamamahagi ng bawal na gamot sa Estados Unidos. Sa katapusan siya ay naging aking pangunahing tagapanagot sa kartel, kaya na sa harap ko binuksan ng isang pulutong ng pintuan. Bilang karagdagan sa mga bawal na gamot Alkaino Aaksyunan sa real estate, alahas negosyo, sa pag-promote boxing matches na pag-aari sa mga kumpanya upang i-export ang seafood - ito ay isang pabalat para sa pag-angkat ng cocaine. At ako ay laundering kanyang pera sa pamamagitan ng isang mortgage kumpanya. Halimbawa, kami ay gumawa ng hitsura ng isang malaking proyekto ng konstruksiyon financing - pabahay kumplikadong, at pagkatapos ay ang pera sa anyo ng mga sertipiko ng deposito ay upang ayusin ang isang boxing paglaban sa Miami.

Pagkatapos ay sinimulan ko upang matugunan sa iba pang mga manlalaro Alkaino antas. Nakipagkita ako sa Santiago Uribe, na naging isa sa mga pangunahing tagapayo sa Pablo Escobar. Siya ay ang lumikha ng isang pandaigdigang network ng money laundering. kapangyarihan nito ay totoong malaki. Siya ang personal na itapon ang mga buhay ng mga taong, sa kanyang opinyon, ay maaaring ilagay sa grupo sa peligro. Ako dinaluhan ng maraming mga pulong kung saan siya inutusang patayin ang isang tao. Kami ay may Gonzalo Mora nagkaroon upang kahit papaano ay magtapon ng mga pamumuhunan, at hindi na namin sinimulan upang matugunan kasama ng mga nangungunang mga executive ng bangko na na-kasangkot sa money laundering. Kaya nagpunta ako sa Bank ng Credit at Commerce International (BCCI). Sinabi ko sa isa sa mga nangungunang mga tagapamahala, na kung saan ay may pananagutan para sa pamumuhunan at paglipat ng mga pondo ng aking mga kliyente na magkaroon ng negosyo sa Colombia, nagdadala ng kita sa Estados Unidos. Siya naiintindihan kung ano mismo ang ibig sabihin ko, at sinabi na ang mga customer tulad ng sa akin, inirerekomenda sa pamamagitan ng bank account sa Panama. Inaalok ko upang makatulong sa buksan ang isang Panamanian account, transfer ng pera sa mga certificate of deposit at ilipat ang mga ito bilang tulad sa Luxembourg, gamitin ang mga ito doon bilang isang secured loan. Ang taong ito ay nagsalita sa akin bilang kung ito ay ang lahat para sa kanya pangkaraniwan. Natanto ko na ako stumbled papunta sa isang bagay na malaking: ito ay hindi tungkol sa isang solong corrupt bangkero, at ng buong bangko.

Pagkatapos ng ilang oras na ako ay ipinakilala sa Amjad Awan; ang kanyang ama sa panahon ay pinangunahan ng Inter-Services Intelligence ng Pakistan. Sa pagitan ng mga espesyal na mga serbisyo ng iba't ibang bansa at bankers, na tumutulong upang maglabada pera, palaging nagkaroon ng isang koneksyon. Halimbawa, bahagi pag-aari ng BCCI kinatawan ng Saudi intelligence. Ang parehong bangko ay ginamit ng CIA sa pananalapi ang Afghan mujahideen. Kaya sa lalong madaling panahon ko literal bathed sa araw gah iba't ibang mga ahensya ng katalinuhan.

Amjad Awan mismo ay isang pinansiyal na tagapayo sa Panamanian diktador Manuel Noriega at alam kung saan ang lahat ng kanyang capital. Awan ay hunted para sa CIA, ang Drug Enforcement Administration at iba pang mga espesyal na serbisyo. At kanilang natalastas na ko makipag-usap sa Avan, sila kinuha sa ibabaw ng pamumuno. Ngunit ang operasyon natapos prematurely, kahit na nagkaroon kami ng mga pangunahing disenyo: BCCI mas maaga ay nagkaroon ng pakikitungo sa Medellin kartel. Kapag, pagkatapos ng pagkumpleto ng mga operasyon, na isinasagawa namin ang isang paghahanap, kami ay may natagpuan lahat ng mga dokumento nakumpirma na sa pamamagitan ng bank laundered daan-daang mga milyon-milyong dolyar.

Kasal

Sa kwentong ito, ako ay may suportado ang buong koponan ng mga ahente, tungkol sa 200 mga tao. Lahat ng tao na nagtrabaho sa ang BCCI kaso ay tinanong upang makabuo ng kung paano upang mangolekta ng mga suspek sa isang lugar. Ang mga ito ang mga tao mula sa lahat sa buong mundo: mula sa Colombia, Pakistan, Great Britain, France. Nagkaroon ka ng ilang mga malaking kaganapan sa pag-akit ang mga ito sa Estados Unidos.

Gonzalo Mora ay isang malaking tagahanga ng strip club. Isang araw ako ay upang panatilihin sa kanya ng kumpanya. Sa ilang mga punto, Mora na humantong sa akin na ang babae at sinabi ito ay isang regalo. Sumagot ako na ako ay nakatuon, at kinuha niya ito na may pag-unawa. Ngunit para sa susunod na pagbisita sa Estados Unidos Mora ako had upang mahanap ang isang "bride". Sa papel na ito kinuha ang kanyang ahente mula sa Miami, ito ay halos isang taon portrayed ang aking kasintahan.

Parami nang higit pa sa aming mga customer ay madalas na tinatanong sa akin kapag kami ay makapag-asawa. Kaya ako ay dumating up sa mga ideya upang ayusin ang isang pekeng kasal upang makakuha ng lahat ng tao na dumating sa parehong lugar.

Ang kaganapan ay gaganapin sa country club, at ang mga bisita ay hindi maghinala kahit ano. May ay naaresto Amjad Awan, Akbar Bilgrami, na ang ama ay isang maimpluwensyang Pakistani military ally Alkaino Juan Debon, ang susi para sa kartel banker sa Panama Aftab Hussain at marami pang ibang mga kilalang figure.

Alkaino kanyang sarili siya ay naaresto sa isang buwan bago ang kasal. Siya ibinahagi sa akin ang lahat ng iyong mga lihim, at natutunan ko mula sa kanya tungkol sa mga malaking supply ng cocaine. Alkaino kumuha ng gamot sa isang bodega sa Manhattan Chelsea, kung saan siya ay kinuha. kinatakutan ko na siya maghinala sa akin dahil alam ko tungkol sa cargo. Ngunit pagkatapos Tumawag ako kanyang asawa at sinabi na ako - ang isa lamang na pinagkakatiwalaan ng Roberto, kaya ko na lang ay kumuha sa kanyang mga responsibilidad upang mangolekta ng pera mula sa mga dealers.

Ang panganib

Ako nangyari na sa ang mamingit ng kabiguan. Isang araw ako ay naglalakad sa pamamagitan ng lobby ng isang Manhattan hotel na may Alkaino, bigla kong marinig: "Bob!" Tumingin ako at nakita sa akin fit taong nagtanim ako bilang isang resulta ng mga nakaraang operasyon. Ako ay nagtatrabaho sa isa sa mga Amerikanong drug gangs, at ang aking mga layunin ay ang kanilang mga abogado at accountant. Sila ay parehong sumang-ayon na makipagtulungan sa imbestigasyon, at ako pinamamahalaang upang magkaroon ang mga ito kumatok-off time. Sa pangkalahatan, ito ay ang parehong accountant. Ako naka upang Alkaino at sinabi, "Oh, ito ay ang aking lumang kaibigan." Ako rushed upang matugunan ang isang accountant, niyakap at bumulong: "Charlie, ako muli sa ilalim ng pabalat, nag-play ng hanggang sa akin" Binitiwan ko ang kanya, siya smiled, at ako nadama tulad ng aking likod, sa pagitan ng balikat blades, dumadaloy na patak ng pawis. Ngunit Charlie lang sinabi, 'Bob, ang mga guys sa Vegas sa isang daang taon na hindi pa nakikita mo, ikaw ay ang lahat ng mga overworked! Kamusta ka " Kung minsan ang ating nakatataas na gumawa ng gayong pasiya, na ako ay hindi masaya. Kapag ako ay nagkaroon upang pumasa halos sampung milyong dolyar, at ako'y nakipagkatuwiranan sa pamamahala na gawin nang walang surveillance, dahil alam: sapagka't sila'y tiyak ay sundin. At pagkatapos ay tumawag ako Gonzalo Mora at sinabi ng isa sa mga pinakamalapit Escobar sinabi sa kanya na ang truck na may pera ang feds pinapanood. Siya lubos na tumpak na inilalarawan ang kanilang mga hitsura at ang kanilang mga kotse. Cartel inakusahan ako ng kung ano dalhin ko sila sa likod o hulihan. Karamihan sa mga ahente sa aking lugar sana ay naging justify at gusto pumunta sa pinakamalapit na pulong sa ilalim ng pabalat, ngunit nagpunta ako pa rin. nakilala ko sa isang kinatawan ng kartel sa isa sa mga hotel sa Miami nag-iisa. kapiling ka walang baril o badge. Ako ay able sa kumbinsihin ang kanyang interlocutor agad na tigilan lahat ng mga pagpapatakbo upang mahanap ang tumagas, at sa karagdagan magpadala ng ilang mga kahina-hinalang mga tao upang magpahinga at upang sundin ang mga ito. Ako pa rin isipin na kung ako ay sakop, ang cartel na nakapansin. Bilang isang resulta, ang aking interlocutor ay naniniwala na ang problema ay hindi sa akin, at nanindigan para sa akin.

Sa panahon ng susunod na major na operasyon, ang isa sa mga ahente na nagtrabaho sa akin sinabi sa kanyang mga tao na ako "mole" ng Drug Enforcement Administration. Sa pamamagitan ng oras siya ay tatlong taon sa ang bahagdan ng mga kriminal at hindi maaaring makakuha ng off. gantimpala ng $ 500 thousand ay itinalaga para sa aking ulo. Sa tingin ko na ginawa ito Gerardo Moncada, na naging responsable para sa transportasyon ng mga droga Escobar. Sa pamamagitan ng ang oras namin naaresto ang ilan sa kaniyang mga lalake at halos nahuli sa kanya. Siya ay mahilig ng karahasan, ngunit sa katapusan ay dumating sa kanya tulad siya ay - sa iba. Moncada Escobar nakaagaw ng pera, na inilaan sa suhol Colombian pulitiko - na hindi nila ibalik ang isang extradition treaty sa Estados Unidos. Escobar tinatawag Moncada at ang kanyang kapatid na kanyang sarili, nag-hang ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga paa at sinunog sa paghihinang lamp.

Court

Maraming mga tao ay naniniwala na upang manalo ang tiwala ng mga kriminal upang kumilos sa parehong paraan tulad ng ginagawa nila, ngunit ito ay hindi. Natagpuan ko na ang mga tao na nakatayo sa hierarchy ng mga drug cartels higit sa lahat, ay napaka-well-aralan, karamihan sa kanila ay nagsalita ng ilang eign wika, nagtatrabaho abogado, doktor o mga senior managers. At kung napansin nila na ang isang tao ay akit ng masyadong maraming pansin, sila ay itinapon sa labas ng tao, o kahit na namatay. Gusto nila ang kanilang mga subordinates upang kumilos propesyonal.

Ngunit ako palaging remembered na matapos ang operasyon ay magsisimulang isang hayag na paglilitis, at mga abugado ay magtanong tungkol sa iyong bawat aksyon. wala kang karapatan na gawin ang anumang bagay na maaaring kasunod na sanhi ng hurado upang pagdudahan ang iyong katapatan. Bilang isang resulta, ang buong bagay ay maaaring mahulog hiwalay. Sa panahon ng pagsubok ng BCCI ako had sa pumunta sa hukuman sa loob ng tatlong buwan - sinulat ko tungkol sa 1200 mga pag-uusap na may mga suspects, ngunit marami sa mga pulong ay maaaring hindi dumating mula sa bug, kaya sinabi ko sa mga ito mula sa memorya. Walang sinuman doubted na ako ay nagsasabi ng katotohanan, dahil ko na sinubukan upang kumilos propesyonal at totoo lang.

Kapag ang trabaho sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtatapos, maraming mga ahente magsagawa ng maingay na party, bumati sa isa't isa, ngunit hindi ako ng dati, dahil ang ilang mga bahagi ng akin ay nanatili sa mga tao na ako ay kaibigan. Ako ay lubhang paumanhin para sa kanilang mga kamag-anak - ang mga ito ay walang anuman ay hindi masisi. Alam ko ahente na pagkatapos ay pursued para sa isang mahabang panahon ang pakiramdam ng pagkakasala. Sa kabutihang palad, nakatakas ko ang problemang ito.

globalization Ang

Lahat ng drug cartels sa buong mundo na naghahanap upang lumikha ng isang ligtas na kanlungan kung saan maaari mong ligtas na gawin ang negosyo. Sa Mexico, ngayon doon ay isang digmaan sa parehong tulad ng dati - sa Colombia, na may pagpatay at pagsira. Ngunit sa ilang mga punto, Colombian mga nagdadala ay may dumating sa parehong konklusyon, na kung saan ay pa rin noong 1950 ginawa ang Italyano mapya sa New York: ang mas marahas, mas pansin maakit sa iyo. Ito Colombians pagbibigay Mexican cartels cocaine, na kung saan ay pagkatapos ay ipinamamahagi sa mga produkto ng kanilang sariling Mexican produksyon: crystal meth, heroin, marihuwana. Ang bawal na gamot mapya ay pinamamahalaang upang lumikha ng isang ligtas na koridor para sa pag-export ng cocaine mula sa Timog Amerika sa Europa sa pamamagitan ng Venezuela, dahil ang kanyang pamahalaan ay hindi makikipagtulungan sa banyagang batas mga ahensya ng pagpapatupad. Venezuela ay nagpadala ng cocaine sa West Africa, at pagkatapos - sa Europa, kung saan ito nagbebenta dalawang beses bilang mahal kaysa sa mga gastos sa Estados Unidos. Ang pera mula sa negosyong ito ay internasyonal na mga bangko, ang punong-himpilan sa mga ito ay matatagpuan lalo na sa Gitnang Silangan - sa Lebanon, Bahrain, UAE, ngunit sa karagdagan, at sa Tsina. Unti-unti, ang mga gawain ng mga cartels ng bawal na gamot ay nagsisimula upang makaapekto sa buhay ng mga African bansa, ang mga awtoridad ng mga bansang ito ay naging unting sira, at tila na ang karamihan ng Pranses na nagsasalita ng bansa ng rehiyon na naghihintay sa kapalaran ng Mexico.

Ang US na pamahalaan pursues ang mga bangko na ay nakikibahagi sa pera laundering, lamang upang magpataw sa kanila ng multa. Sa aking opinyon, ito ay pa rin ipasok lamang ito sa mga ibahagi. BCCI pamumuno sa panahon nakasaad na ang mga bangko ay hindi gawin anuman na hindi nais gawin ang iba pang mga pangunahing pandaigdigang mga bangko.

Dalhin, halimbawa, ng Wachovia Bank. inamin niya na siya ay ginawa ng isang deposito - di-umano'y mula sa exchange Mexican pera - 400 billion dollars. Iyan ay isang ikatlo ng Mexican GDP. Ang bangko ay kinuha ang pera sa anyo ng remittances, at bukod sa, siya ay nagdadala ng cash araw gi mula sa Mexico sa Estados Unidos sa ang kolektor nakabaluti mga kotse. Kabuuang gayon ay transported 14 bilyon, at sa denominations ng 5, 10 at 20 dollars. Kung ginamit lamang ng dalawampu't, at pagkatapos ay ang buong halaga ay may weighed 700 tons. Noong Marso 2010, siya ay sumang-ayon sa isang ipinagpaliban pag-uusig. Sa aking opinyon, ito ay ang parehong, lamang upang takutin na may isang daliri: kung kinikilala mo ang iyong pagkakasala, aalisin namin ang singil ay sundin mo sa isang taon, at kung hindi mo basagin ang batas, at pagkatapos lamang magbayad ng multa.

At pinarusahan Wachovia? Sila ay magmulta 160 milyong dolyar - ito ay 2% ng kanilang kita sa 2009. Sa aking opinyon, ang perpektong solusyon ng negosyo para sa bangko. At naturang mga kaso, mayroong hindi bababa sa isang dosenang mga: mga bangko bayad na multa ngunit hindi bilangguan naka-isa.